¿Qué es el Formato PEP?


Es un formato a través del cual se le requiere a la Persona Expuesta Políticamente (PEP) registrar nombres completos, tipo y número de documento de identidad, el nombre de la institución, organismo público u organización internacional en donde cumple o ha cumplido funciones en los últimos cinco (5) años y el cargo ocupado, así como identificar a: i) parientes del PEP hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y ii) cónyuge o conviviente del PEP. (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos y parientes del cónyuge) y Personas jurídicas o entes jurídicos en las que el PEP tenga el 10% o más del capital social, aporte o participación.


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